RESOLUCIÓN Nº 22/05
(Acta N° 21 de fecha 15 de marzo de 2005)
OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE DIVISAS REALIZADAS POR AGENCIAS DE CAMBIO.
Asunción, 15 de marzo de 2005
VISTO:
Los artículos 5o, 47°, 48° y 85° de la Ley N° 489/95 "Orgánica del Banco Central del Paraguay"; la Resolución Nº 19/98, Acta Nº 24 de fecha 5 de febrero de 1998 del Directorio de la Institución, que aprueba el "REGLAMENTO DE APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CASAS DE CAMBIOS"; los memorandos SB.ISE.AG.CC.YOE. Nros. 0250/2004 y 0043/2005 de la Intendencia de Supervisiones Especiales de la Superintendencia de Bancos de fechas 12 de noviembre de 2004 y 17 de febrero de 2005, referentes a las operaciones de compra-venta de divisas realizadas por agencias de cambio, adjuntando el Proyecto de Resolución correspondiente; las providencias de la Superintendencia de Bancos de fechas 15 de noviembre de 2004 y 21 de febrero de 2005; los memorandos Nros. 1.631 del Departamento Jurídico y 180/2005 de la Unidad Jurídica de la Institución de fechas 10 de diciembre de 2004 y 7 de febrero de 2005; el informe DEMF/DEM Nº 002/2005 del Departamento de Estudios Monetarios y Financieros de la Gerencia de Estudios Económicos de fecha 2 de febrero de 2005; el memorando S.D. Nº 135/2005 de la Secretaría del Directorio de la Institución de fecha 3 de marzo de 2005; el memorando SB.IAFN.DNP. Nº 54/05 de la Intendencia de Análisis Financiero y Normas de la Superintendencia de Bancos de fecha 7 de marzo de 2005; la providencia de la Superintendencia de Bancos de fecha 8 de marzo de 2005, el memorando 436/2005 de la Unidad Jurídica de la Institución de fechas 9 de marzo de 2005; las providencias del Presidente de la Institución de fechas 16 de noviembre, 14 de diciembre de 2004, 7, 9, 22 de febrero y 10 de marzo de 2005; y,
CONSIDERANDO:
Que es necesario evitar la realización de operaciones de compra-venta de divisas por personas no autorizadas por el Banco Central del Paraguay.
Que, se debe promover la formalización de las actividades anteriormente descritas a efectos de evitar las transacciones que puedan implicar el lavado de activo y bienes;
POR TANTO , en uso de sus atribuciones,
EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
RESUELVE:
1º.- Crear las "Cajas Cambiarías", las cuales operarán en locales habilitados para tal efecto y se regirán estrictamente bajo las condiciones establecidas en el ANEXO que forma parte de la presente Resolución.
2º.- Otorgar un plazo hasta el 31 de diciembre de 2005, a partir de la fecha de esta Resolución, para que los Corredores de Cambio se ajusten a este reglamento.
3º.- Prohibir a toda persona física o jurídica a operar en el Mercado Libre de Cambios sin la expresa autorización del Banco Central del Paraguay. Las personas que habitualmente operan en el mercado cambiario y que fueren sorprendidas realizando operaciones de cambio fuera de los locales habilitados serán pasibles de decomiso de las divisas que tengan en su poder, de conformidad al artículo 85º de la Ley Nº 489/95 .
4º.- Instruir a la Superintendencia de Bancos para que habilite un Registro de propietarios, socios, accionistas y administradores, de la Cajas Cambiarías. En consecuencia, deberán remitir dicha información a la Superintendencia de Bancos e informar cualquier modificación en el plazo de 48 horas de producido el cambio, a efectos de que la misma resuelva su aceptación o rechazo.
5º.- La inspección y fiscalización de las operaciones establecidas en el ANEXO mencionado estarán a cargo de la Superintendencia de Bancos.
6º.- Derogar la Resolución Nº 2, Acta Nº 105, de fecha 5 de octubre de 2001 del Directorio de la Institución.
7º.- Comunicar a quienes corresponda, publicar y archivar.
Firman:
- Gabriel González. Presidente
- Directores Titulares. Secretario del Directorio
