RESOLUCION SB. SG. N° 245/97
POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA RESOLUCION N° 2, ACTA N° 84 DEL 2 DE MAYO DE 1997, SOBRE PREVENCIÓN DE LOS ACTOS ILICITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACION DE DINERO O BIENES.
Asunción, 11 de junio de 1997
VISTO:. La Resolución N° 2, Acta N° 84 del 2 de mayo de 1997 del Directorio del Banco Central del Paraguay, la Ley N° 1015 del 10 de enero de 1997;
CONSIDERANDO:. que la Superintendencia de Bancos debe establecer los formularios y los procedimientos básicos para el registro de las operaciones citadas en el Art. 2 de la Resolución N° 2, Acta N° 84 del 2 de mayo de 1997.-
Por tanto, en uso de sus atribuciones,
EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS
RESUELVE:
1. Las entidades comprendidas en el Art. 1 de la Resolución N° 2, Acta N° 84 del 2 de mayo de 1997 deberán llenar un formulario único, que se acompaña como anexo de la presente Resolución y forma parte de la misma, denominado INFORME SOBRE TRANSACCIONES. Este formulario deberá ser llenado en oportunidad de la realización de las operaciones citadas en el Art. 2 de la Resolución N° 2, Acta N° 84 del 2 de mayo de 1997.
2. La información contenida en el formulario de que se trata el artículo precedente podrá ser obtenida en los formularios que habitualmente utilizan las entidades para sus operaciones normales.
3. Los sujetos de ésta resolución podrán utilizar el formulario anexo para el cumplimiento del Art. 5 de la Resolución n° 2, Acta N° 84 del 2 de mayo de 1997. Para el efecto, las entidades deberán aplicar al formulario un sello que diga:. "ARTICULO 5, RESOLUCION N° 2, ACTA N° 84 DEL 2.MAYO. 97" antes de su remisión a la autoridad competente.
4. Comunicar a quienes corresponda y archivar.
Firma:
- EDGAR A. LEGUIZAMON CARMONA. SUPERINTENDENTE DE BANCOS
